La Policía Nacional ha desarticulado una sofisticada organización criminal de origen chino dedicada al blanqueo de capitales a nivel mundial, operando principalmente en el sur de Madrid. Tras una investigación que se prolongó durante tres años, las autoridades detuvieron a 13 personas en diversas localidades de la región y desmantelaron una plantación de marihuana vinculada a la red.
La investigación se inició en 2022, cuando se interceptaron 390.000 euros ocultos en un aeropuerto de los Países Bajos. El modus operandi de la organización consistía en transportar grandes sumas de dinero ilícito a China, ocultándolo en vehículos y maletas. Además, utilizaban cuentas bancarias internacionales y adquirían propiedades en España para legitimar los fondos. La estructura de la red se basaba en lazos familiares, con distintos niveles de responsabilidad. Ofrecían servicios tanto a delincuentes relacionados con el narcotráfico y la trata de personas como a empresarios que buscaban transferir ganancias fuera de Europa. En la operación se incautaron importantes sumas de dinero, dispositivos móviles y otros materiales, y se les imputan diversos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el crimen organizado.